Cursa pentru petrol și criptomonede a generat unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Poloniei, conform unei investigații realizate de Financial Times. Această situație evidențiază o parte mai puțin cunoscută a pieței petroliere, în care criptomonedele și intermediarii necunoscuți au înlocuit metodele tradiționale de plată, oferind comercianților oportunitatea de a câștiga sume considerabile, dar asumându-și riscuri substanțiale.
În noiembrie 2023, pe un vas din Golful Persic, un director de vârf al grupului energetic polonez Orlen, susținut de stat, i-a dat instrucțiuni unui tânăr comerciant să procure petrol din Venezuela. Samer Awad, responsabil cu noua divizie de tranzacționare din Elveția, a avut această discuție cu Kam Ho „Alex” Tse, fondatorul unei firme de comerț cu petrol din Dubai, numită Hannon International.
În urma acestei întâlniri, o afacere complicată s-a desfășurat, implicând dispariția a sute de milioane de dolari și transferuri masive de criptomonede, realizate pe stickuri USB în timpul întâlnirilor din Caracas, fără a se obține cantitatea de petrol dorită.
Întâlnirea și contractul pentru petrol
Întrevederea dintre Awad și Tse a avut loc în perioada Marelui Premiu de Formula 1, când compania lui Tse a organizat o petrecere pe vas, cu Orlen ca sponsor al uneia dintre echipe. Aceasta a fost o oportunitate rară pentru comercianți, având în vedere că sancțiunile impuse Venezuelei erau suspendate temporar, iar liderul de atunci, Nicolas Maduro, părea să fie deschis la organizarea unor alegeri democratice.
Orlen Trading Switzerland fusese creat cu scopul de a extinde activitățile comerciale internaționale ale Orlen și de a reduce dependența Poloniei de petrolul rusesc, în contextul războiului din Ucraina. La scurt timp după petrecere, OTS a semnat un contract pentru achiziționarea a aproximativ 6 milioane de barili de petrol de la compania de stat venezueleană PDVSA, plătind 345 de milioane de dolari.
Problemele cu tranferurile de criptomonede
După ce a transferat un avans de 230 de milioane de dolari, au apărut dificultăți. Tse a colaborat cu o companie din Rusia pentru a obține petrolul, dar a întâmpinat obstacole în procesul de achiziție. A folosit servicii din Dubai pentru a obține criptomonede, inițial reușind să obțină 80 de milioane de dolari în USDT, dar ulterior a întâmpinat probleme cu restul sumei, Hannon având dificultăți în a converti banii în criptomonede.
Consecințele scandalului
Trei superpetroliere au ajuns în Venezuela, dar s-au întors goale. După ce conducerea Orlen a fost schimbată, noul guvern a descoperit nereguli majore în afacerea cu petrolul venezuelean, implicând pierderi considerabile. Orlen a estimat că a suferit o pierdere totală de cel puțin 424 de milioane de dolari din această tranzacție eșuată.
În prezent, Orlen caută să recupereze suma de 230 de milioane de dolari, iar ancheta privind gestionarea fondului de 600 de milioane de dolari continuă. Awad a fost reținut în Emiratele Arabe Unite, dar a fost eliberat ulterior, în timp ce autoritățile poloneze investighează pe foștii directori ai companiei.
„Polonezii trebuie să afle adevărul.”
Donald Tusk, Premierul Poloniei
Sursa articol: https://www.digi24.ro/stiri/externe/scandalul-urias-cu-criptomonede-din-polonia-cum-a-pierdut-tara-230-de-milioane-de-dolari-incercand-sa-cumpere-petrol-din-venezuela-3948909
Sursa foto: Inquam Photos
